Fost polițist reținut pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Necazuri pentru un om de afaceri din Argeș! Fost polițist reținut pentru evaziune fiscală și spălare de bani după ce s-a descoperit că ar fi făcut niște tranzacții financiare fictive. Dan Săndulescu, despre el fiind vorba, a stat în arest o noapte, fiind eliberat sub control judiciar.

Fost polițist reținut pentru evaziune fiscală și spălare de bani! Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Crimina­lităţii Economice Argeş au reţinut doi barbaţi, de 61 de ani, din Budeasa, respectiv de 51 de ani, din Piteşti, bănuiţi de săvârşirea infracţiunilor amintite.Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2012-2015, cei doi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale, prin evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli, fără a avea la bază operaţiuni reale, cauzând un prejudiciu de peste 1.750.000 de lei.Anchetatorii au stabilit că Dan Săndulescu ar fi transferat o sumă de bani din contul unei firme, la o altă firmă. După aceea, o parte din bani au fost virați înapoi în primul cont. Oamenii legii cred că este vorba de o tranzacție fictivă cu scopul de a se sustrage de la taxele și impozitele datorate la stat, dar și cu scopul spălării de bani.Cei doi bărbați au fost reținuți, unul dintre ei fiind Dan Săndulescu, fost polițist la Serviciul Rutier Argeș. După ce a petrecut o noapte în arest, fostul polițist a fost plasat sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile. În urmă cu doi ani, în luna octombrie, la firmele acestuia au avut loc percheziții tot pentru evaziune fiscală și spălare de bani.