DEFINIȚIA BENEFICIARULUI REAL ȘI REGLEMENTAREA NOULUI CADRU EUROPEAN ÎN MATERIA SPĂLĂRII BANILOR
DEFINIȚIA BENEFICIARULUI REAL ȘI REGLEMENTAREA NOULUI CADRU EUROPEAN ÎN MATERIA SPĂLĂRII BANILOR
Noul regulament european impune o evaluare comună a proprietății și controlului pentru identificarea exactă a beneficiarilor reali, conform experților de la Baciu Partners.
Noul regulament european impune o evaluare comună a proprietății și controlului pentru identificarea exactă a beneficiarilor reali, conform experților de la Baciu Partners.
Definiția beneficiarului real se extinde odată cu apariția regulamentului european unic în materie de prevenire a spălării banilor, atrag atenția specialiștii de la Baciu Partners. Practic, este clarificat că proprietatea și controlul sunt evaluate împreună pentru a identifica precis beneficiarii reali. Totodată, noul cadru legal vine cu reguli detaliate pentru situațiile în care trebuie analizate structuri complexe de proprietate.
Sursa: Realitatea de Arges
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:35 - Inteligența Artificială remodelează piața IT: peste 100.000 de concedieri în doar câteva luni
- 20:36 - Zelenski îi transmite un mesaj fără precedent lui Putin: „Când Rusia obosește, vine valul schimbării”
- 19:16 - Nicușor Dan, reacție despre șeful Armatei cercetat de DNA: „Am avut o discuție și o să mai am una”
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News
